Ključni zahtjevi MONEYVAL-a

BiH mora uspostaviti funkcionalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, s jasno definiranim ovlastima i tajništvom koje će provoditi dio preporuka. Na međunarodnoj razini potrebno je unaprijediti upravljanje predmetima te osigurati brži odgovor na zahtjeve za međunarodnu pravnu pomoć i ekstradiciju. SIPA-FOO i tužiteljstva trebaju dodatno unaprijediti suradnju s međunarodnim partnerima i uspostaviti mehanizme za prioritetno rješavanje predmeta.

Nadzorna tijela u BiH moraju uvesti sustav nadzora temeljen na procjeni rizika, osobito nad odvjetnicima, notarima, računovođama, agentima za nekretnine i pružateljima usluga virtualne imovine. Politike sankcioniranja treba uskladiti s međunarodnim standardima – potrebno je osigurati strože i odvraćajuće kazne, te spriječiti ulazak rizičnih osoba u vlasničke strukture obveznika. Važan je i ubrzan rad na uspostavi registara stvarnih vlasnika prema FATF standardima, uz osiguranje provjerljivosti i točnosti podataka.

SIPA-FOO mora dodatno ojačati tehničke kapacitete te unaprijediti sustav povratnih informacija, dok tužiteljstva i sudovi trebaju povećati broj istraga i presuda za pranje novca, kao i osigurati ujednačenu sudsku praksu. BiH također mora dokazati da učinkovito upravlja oduzetom imovinom i primjenjuje kazne koje imaju odvraćajući učinak.

Posebno je važno osigurati pravovremenu i dosljednu primjenu ciljanih financijskih sankcija u skladu s rezolucijama Ujedinjenih naroda — uključujući identifikaciju, blokadu i izvještavanje o imovini označenih osoba. Svako kašnjenje ili nedosljednost u izvršavanju ovih mjera predstavlja ozbiljan rizik za BiH i može rezultirati stavljanjem na sivu listu FATF-a.

Uloga Ministarstva sigurnosti BiH

Ministarstvo sigurnosti BiH imalo je nekoliko ključnih obveza u ovom procesu i realizacija svih aktivnosti je u toku.

• Uspostavljeno je Stalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca, financiranje terorističkih aktivnosti i financiranje širenja oružja za masovno uništenje.
• Sačinjen je Nacrt Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprječavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, kojim se definiraju mjere i postupci za provedbu ciljanih financijskih sankcija u skladu s rezolucijama UN-a i pravnom stečevinom EU. Uskoro se očekuje upućivanje nacrta u proceduru pribavljanja formalnih mišljenja nadležnih institucija, nakon čega će biti upućen u daljnje procedure usvajanja.
• Ministarstvo je započelo aktivnosti na ažuriranju i izradi tri procjene rizika financiranja terorizma, s ciljem dubljeg razumijevanja prijetnji i ranjivosti, uključujući:
  I) širok spektar identificiranih prijetnji, uključujući ulogu radikalnih struktura, ultrakonzervativnih i desničarskih organizacija;
  II) eventualnu povezanost kriminalnih skupina, korupcije i financiranja terorizma;
  III) korištenje neprofitnih organizacija i pravnih osoba u svrhe financiranja terorizma.
• Sačinjen je Nacrt Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, koji je upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Ministarstvo sigurnosti BiH očekuje punu posvećenost svih nadležnih institucija na svim razinama vlasti kako bi se preostale obveze provele u zadatim rokovima, te kako bi se spriječilo da BiH ponovo završi na sivoj listi FATF-a, na kojoj se nalazila u razdoblju od 2015. do 2018. godine.